以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。