A.業(yè)務(wù)卡證章管理與行政章管理聯(lián)動(dòng)
B.重要崗位強(qiáng)制休假與崗位審計(jì)聯(lián)動(dòng)
C.定期內(nèi)部對(duì)賬與經(jīng)常性外部對(duì)賬聯(lián)動(dòng)
D.查案、破案與處分適時(shí)、到位的雙重考核制度建設(shè)聯(lián)動(dòng)

A.加強(qiáng)基層行的合規(guī)監(jiān)督
B.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)管理公開(kāi)制度
C.加強(qiáng)對(duì)賬外經(jīng)營(yíng)的監(jiān)控
D.加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理

A.貸款余額在20億元以上的大額授信客戶出現(xiàn)信用違約或法定代表人、實(shí)際控制人失聯(lián)跑路以及涉毒、涉賭、涉黃等被刑事拘留
B.內(nèi)部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.銀行員工參與民間借貸、非法集資或內(nèi)外勾結(jié)騙取銀行信用涉及金額1000萬(wàn)元以上
D.銀行員工違規(guī)操作或內(nèi)外勾結(jié)造成客戶存款丟失

A.控制單位負(fù)責(zé)人
B.控制輿情
C.控制人員
D.控制損失

A.由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施或參與實(shí)施的，或外部人員實(shí)施的。
B.侵犯了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或客戶資金或財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
C.涉嫌違反法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及銀行業(yè)機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)則。
D.已由公安、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛虬匆?guī)定應(yīng)移送司法、公安機(jī)關(guān)立案查處。