多項(xiàng)選擇題以下符合可疑交易特征的有（）。

A.短期內(nèi)頻繁的收取來自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個(gè)人匯款
B.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)
C.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符
D.相同收付款人之間短期頻繁發(fā)生資金收付


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1.多項(xiàng)選擇題存款人如何申請(qǐng)撤銷原基本存款賬戶？（）

A.提交基本存款賬戶開戶許可證正本
B.提交存款人密碼
C.提交相關(guān)證明文件及復(fù)印件一式兩份
D.填寫“撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書”

2.多項(xiàng)選擇題簽發(fā)匯兌憑證必須記載下列事項(xiàng)：（）

A.表明“信匯”或“電匯”的字樣
B.支確定的金額
C.匯款人名稱
D.匯出地點(diǎn)、匯出行名稱

3.多項(xiàng)選擇題有價(jià)單證包括（）。

A.各類債券
B.定額存單
C.定額匯票
D.定額本票

4.多項(xiàng)選擇題印制人民幣的企業(yè)和有關(guān)人員有哪些情形之一的，由中國(guó)人民銀行給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款，沒有違法所得的，處1萬元以上10萬元以下的罰款。（）

A.未按照中國(guó)人民銀行制定的人民幣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和印制計(jì)劃印制人民幣的
B.未將合格的人民幣產(chǎn)品全部解繳中國(guó)人民銀行人民幣發(fā)行庫(kù)的
C.未按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定將不合格的人民幣產(chǎn)品全部銷毀的
D.未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，擅自對(duì)外提供印制人民幣的特殊材料、技術(shù)、工藝或者專用設(shè)備等國(guó)家秘密的

5.多項(xiàng)選擇題下列屬于人民幣可疑支付交易的有（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出、或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符。