單項(xiàng)選擇題對(duì)以開(kāi)立賬戶(hù)形式新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)于業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個(gè)工作日內(nèi)，完成客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作。
A.2
B.10
C.3
D.5
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題下列個(gè)人和單位客戶(hù)，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的是（）。
A.我省農(nóng)信社代理發(fā)放糧食直補(bǔ)款客戶(hù)
B.已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶(hù)
C.股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜、難于辨認(rèn)實(shí)際受益人的客戶(hù)
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶(hù)
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)，自評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后，（）審核一次客戶(hù)基本信息。
A.每?jī)赡?br />
B.每季
C.每月
D.每半年
3.單項(xiàng)選擇題被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)，自評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后，每（）審核一次客戶(hù)基本信息。
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
4.單項(xiàng)選擇題達(dá)到印證分管要求的并賬式網(wǎng)點(diǎn)，在向管轄社交賬時(shí)，（）應(yīng)對(duì)重要空白憑證逐一核對(duì)，并進(jìn)行登記。
A.柜員
B.主管會(huì)計(jì)
C.分社負(fù)責(zé)人
D.信用社主任
5.單項(xiàng)選擇題（）是指由農(nóng)村信用社或單位填寫(xiě)金額等要素并簽章后具有支取款項(xiàng)效力的空白憑證。
A.現(xiàn)金繳款單
B.進(jìn)賬單
C.重要空白憑證
D.電匯憑證
最新試題
農(nóng)信社所涉及的稅種主要分為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
財(cái)務(wù)監(jiān)督的目的是：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
稅費(fèi)包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
跨網(wǎng)點(diǎn)可以辦理通存通兌的業(yè)務(wù)有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
如何管理拆放同業(yè)款項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
財(cái)產(chǎn)行為稅包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
負(fù)債的表現(xiàn)形式有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
農(nóng)信社發(fā)放的各類(lèi)貸款包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
資產(chǎn)管理的目標(biāo)和任務(wù)是：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)于已無(wú)使用價(jià)值的或報(bào)廢的固定資產(chǎn)要及時(shí)清理和出售，固定資產(chǎn)原值在（）以上的需報(bào)省聯(lián)社，經(jīng)批準(zhǔn)后作價(jià)變賣(mài)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題