多項(xiàng)選擇題個(gè)人外匯兌換系統(tǒng)(簡稱PFES)是農(nóng)業(yè)銀行()業(yè)務(wù)集中處理系統(tǒng)。

A、對私結(jié)售匯
B、外匯買賣
C、外匯寶
D、對私外匯兌換


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1.多項(xiàng)選擇題柜員辦理個(gè)人賬戶開戶時(shí),核對系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)取并返顯的預(yù)留CIF客戶信息,并根據(jù)核對情況,完成客戶信息新增或變更處理,下列表述正確的有()。

A、當(dāng)核對為新客戶時(shí),聯(lián)動(dòng)執(zhí)行客戶信息新增交易,詳細(xì)登記客戶信息。
B、當(dāng)核對為重號客戶時(shí),單獨(dú)調(diào)起執(zhí)行客戶信息新增交易,詳細(xì)登記客戶信息。
C、當(dāng)核對為老客戶時(shí),核對留存關(guān)鍵信息發(fā)生變更時(shí),必須及時(shí)聯(lián)動(dòng)或單獨(dú)調(diào)起執(zhí)行客戶信息修改交易完成變更。
D、當(dāng)核對為老客戶時(shí),單獨(dú)調(diào)起執(zhí)行客戶信息新增交易,詳細(xì)登記客戶信息。

2.多項(xiàng)選擇題柜員辦理個(gè)人賬戶開戶時(shí),核對系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)取并返顯的預(yù)留CIF客戶信息,并根據(jù)核對情況,完成客戶信息新增或變更處理,下列表述正確的有()。

A、當(dāng)核對為新客戶時(shí),不聯(lián)動(dòng)客戶信息新增交易,詳細(xì)登記客戶信息
B、當(dāng)核對為新客戶時(shí),單獨(dú)調(diào)起執(zhí)行客戶信息新增交易,詳細(xì)登記客戶信息。
C、當(dāng)核對為老客戶時(shí),核對留存關(guān)鍵信息發(fā)生變更時(shí),必須及時(shí)聯(lián)動(dòng)或單獨(dú)調(diào)起執(zhí)行客戶信息修改交易完成變更。
D、當(dāng)核對為重號客戶時(shí),單獨(dú)調(diào)起執(zhí)行客戶信息新增交易,詳細(xì)登記客戶信息。

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制》第七條規(guī)定的,由中國人民銀行給予警告,可以處1000元以上5000元以下的罰款,該第七條內(nèi)容有()。

A、不出示本人身份證件的,金融機(jī)構(gòu)只能為其開立儲(chǔ)蓄存款賬戶。
B、在金融機(jī)構(gòu)開立個(gè)人存款賬戶的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示本人身份證件,進(jìn)行核對,并登記其身份證件上的姓名和號碼。
C、代理他人在金融機(jī)構(gòu)開立個(gè)人存款賬戶的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示代理人的身份證件,進(jìn)行核對,并登記代理人的身份證件上的姓名和號碼。
D、不使用本人身份證件上的姓名的,金融機(jī)構(gòu)不得為其開立個(gè)人存款賬戶。

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于個(gè)人客戶信息的交易,聯(lián)網(wǎng)核查制度允許代理的有()。

A、10400-新增個(gè)人客戶信息
B、10400-修改個(gè)人客戶信息
C、10401-賬戶重歸戶
D、10402-修改個(gè)人核實(shí)信息

5.多項(xiàng)選擇題個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定所稱實(shí)名,是指符合()的身份證件上使用的姓名。

A、法律
B、行政法規(guī)
C、國家有關(guān)規(guī)定
D、國際慣例

最新試題

外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí),資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。

題型:判斷題

客戶持有未到期理財(cái)產(chǎn)品時(shí)不可以進(jìn)行解約交易,待產(chǎn)品到期且資金到帳后,柜員才可以進(jìn)行解約交易。

題型:判斷題

客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí),可在任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簽約。

題型:判斷題

當(dāng)核銷其他柜員過渡資金時(shí),應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個(gè)人名章。

題型:判斷題

假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個(gè)人客戶假日閑置資金的短期理財(cái)需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對外辦理對公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。

題型:判斷題

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題

人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

稅率代碼設(shè)置時(shí),一般為默認(rèn)值“1111中國”,特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時(shí),稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。

題型:判斷題

未建立完備的預(yù)留印鑒識(shí)別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。

題型:判斷題