單項選擇題對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供人民幣()以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務,應當通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶有效身份證件。

A、單筆金額5000元(含)以上或者外幣等值500美元(含)以上一次性
B、單筆金額1萬元(含)以上或者外幣等值1000美元(含)以上一次性
C、單筆金額2萬元(含)以上或者外幣等值2000美元(含)以上一次性
D、單筆金額5萬元(含)以上或者外幣等值5000美元(含)以上一次性


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1.單項選擇題關于自然人客戶申請辦理租用保管箱業(yè)務的客戶身份識別,下列說法錯誤的是()。

A、營業(yè)機構通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對租用人和授權代理人有效身份證件。
B、租用人首次辦理授權委托手續(xù)時,可以由代理人攜帶授權委托書及租用人有效身份證件原件到營業(yè)機構辦理。
C、預留租用人和授權代理人有效身份證件復印件和約定的開箱身份識別方式
D、租用人或授權代理人在日常業(yè)務時必須攜帶本人有效身份證件、保管箱鑰匙,按約定開箱的身份識別方式,經(jīng)柜員核對無誤后方可辦理。

3.單項選擇題下列關于申領金穗貸記卡個人卡客戶提供質押擔保的,下列說法錯誤的是()。

A、受理崗人員對申領人提交的質押權利憑證進行真實性、合法性核實
B、填寫《質押憑證清單》
C、與申領人現(xiàn)場簽訂《委托書》、《質押合同》等法律文件
D、對第三方出質的,三方須現(xiàn)場簽訂相關法律文件,辦理合規(guī)、合法、有效的質押手續(xù)。

4.單項選擇題關于網(wǎng)上特約商戶的身份識別,下列說法錯誤的是()。

A、核對客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立用于網(wǎng)上支付的結算賬戶
B、在因特網(wǎng)上是否具有電子商務平臺,并能通過因特網(wǎng)與農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)進行安全穩(wěn)定的鏈接。
C、根據(jù)實際情況,采取信函、電話或實地調查商戶,核查商戶的經(jīng)營證件,對商戶的經(jīng)營規(guī)模、運營狀況、商品情況、技術水平進行調查了解,對商戶信譽等作出綜合評價。
D、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對經(jīng)辦人以及網(wǎng)上特約商戶操作員的有效身份證件進行查詢核實,并將核查信息打印與身份證復印件一起裝訂。

5.單項選擇題關于對注冊電子銀行的企業(yè)客戶身份識別,下列說法錯誤的是()。

A、核對客戶是否在本市農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶。
B、核對客戶基本信息與營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書或組織機構代碼證等內容是否一致。
C、核對注冊賬戶賬號、戶名、賬戶性質等內容與業(yè)務系統(tǒng)以及開戶行印鑒卡內容是否相符,賬戶預留印鑒與開戶行印鑒卡印鑒是否相符。
D、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對經(jīng)辦人以及企業(yè)網(wǎng)上銀行管理員、操作員的有效身份證件進行查詢核實,并將核查信息打印與身份證復印件一起裝訂。

最新試題

即期結售匯業(yè)務的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結售匯業(yè)務的所有幣種。

題型:判斷題

外幣轉賬銷戶、部提時,資金只能轉入客戶本人賬戶。

題型:判斷題

人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉賬存款業(yè)務,要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

未建立完備的預留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點,不允許提供印鑒支控制方式服務。

題型:判斷題

稅率代碼設置時,一般為默認值“1111中國”,特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應通過下拉列表選擇相應國別對應的稅率。開立單位借記卡時,稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。

題型:判斷題

《匯出匯款登記簿》應包括:匯出匯款業(yè)務參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內容。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機構確認后才能返還撤銷資金,如是當天交易,可在當天進行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團的支付額度范圍內,都能自由對外支付。

題型:判斷題

基金定投業(yè)務僅限個人客戶辦理,對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務。

題型:判斷題

客戶持有未到期理財產(chǎn)品時不可以進行解約交易,待產(chǎn)品到期且資金到帳后,柜員才可以進行解約交易。

題型:判斷題