A、稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)有查詢、凍結(jié)與扣劃?rùn)?quán)。
B、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)有查詢、凍結(jié)權(quán)。
C、證券監(jiān)管管理機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)監(jiān)督管理有查詢、凍結(jié)權(quán)。
D、監(jiān)察機(jī)關(guān)僅有查詢權(quán)。
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A、人民法院有查詢、凍結(jié)與扣劃?rùn)?quán)。
B、人民檢察院有查詢、凍結(jié)權(quán)。
C、軍隊(duì)保衛(wèi)部門有查詢、凍結(jié)權(quán)。
D、公證機(jī)關(guān)沒有查詢權(quán)。
A、協(xié)助凍結(jié)或扣劃手續(xù)辦理完畢后,根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要可告知其賬戶被凍結(jié)情況。
B、辦理有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣業(yè)務(wù)必須由兩名及以上有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)共同親自辦理。
C、協(xié)助查詢、凍結(jié)、解凍、扣劃通知書等法律文件必須依法送達(dá),除律師外,不允許申請(qǐng)執(zhí)行人、郵局等人員送達(dá)。
D、異地有權(quán)機(jī)關(guān)可以委托本地有權(quán)機(jī)關(guān)代為送達(dá)。
A、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要指定專人熟練掌握相關(guān)法律規(guī)定、操作規(guī)程及相關(guān)技術(shù)技能。
B、堅(jiān)持和完善登記備案制度,登記內(nèi)容要詳細(xì)完整并請(qǐng)執(zhí)法人員和經(jīng)辦柜員簽字確認(rèn),以切實(shí)防范法律風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避法律責(zé)任。
C、協(xié)助查詢存款手續(xù)辦理完畢后,應(yīng)及時(shí)通知存款人。
D、當(dāng)接到凍結(jié)、扣劃通知書后,不得對(duì)被協(xié)助執(zhí)行的款項(xiàng)收貸收息。
A、依照有關(guān)法律合法協(xié)助的原則。
B、按照人民銀行等部門的規(guī)定規(guī)范化協(xié)助的原則。
C、參照銀行內(nèi)部規(guī)章制度及時(shí)協(xié)助的原則。
D、不損害銀行合法權(quán)益的原則。
A、打印A5業(yè)務(wù)憑證。
B、同時(shí)完成掛失及后續(xù)處理時(shí),打印A5業(yè)務(wù)憑證一式三聯(lián),第一聯(lián)作卡片聯(lián)專夾永久保管;第二聯(lián)作記賬憑證隨傳票裝訂;第三聯(lián)作回單交客戶。
C、只完成掛失處理、未完成后續(xù)處理時(shí),打印A5業(yè)務(wù)憑證一式兩聯(lián),第一聯(lián)作記賬憑證隨傳票裝訂;第二聯(lián)作回單交客戶,提醒客戶憑此回單申請(qǐng)辦理后續(xù)處理。
D、只完成后續(xù)處理時(shí),打印A5業(yè)務(wù)憑證一式兩聯(lián),第一聯(lián)作記賬憑證隨傳票裝訂;第二聯(lián)作回單交客戶。
最新試題
人民幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí),資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù),不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時(shí),應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因,達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營(yíng)主管現(xiàn)場(chǎng)審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個(gè)人客戶假日閑置資金的短期理財(cái)需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對(duì)外辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。
當(dāng)核銷其他柜員過渡資金時(shí),應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號(hào)、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個(gè)人名章。
即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。
未建立完備的預(yù)留印鑒識(shí)別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。
當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí),必須留存身份證件復(fù)印件。
支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理,嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品,分別核算對(duì)客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)。