多項選擇題個人分拆結(jié)售匯行為的主要具有特征有：（）

A.境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯。
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)。
C.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶。
D.個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
E.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶。
F.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結(jié)售匯行為。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題《外匯管理條例》中，境內(nèi)個人包括（）

A.中國公民
B.外國駐華外交人員
C.國際組織駐華代表
D.在中華人民共和國境內(nèi)連續(xù)住滿1年的外國人

2.多項選擇題下列哪幾項屬于《外匯管理條例》所稱外匯（）

A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣有價證券
C.境外銀行開來的信用證
D.銀行外幣存款憑證

3.多項選擇題通過境內(nèi)銀行進(jìn)行國際收支申報的憑證有（）。

A.《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》
B.《涉外收入申報單》
C.《境外匯款申請書》
D.《對外付款/承兌通知書》

4.多項選擇題銀行為企業(yè)辦理出口收匯入待核查賬戶的注意事項有：（）

A.銀行在為企業(yè)辦理入賬前要認(rèn)真審核資金性質(zhì)，無法判斷的要及時與企業(yè)聯(lián)系，要求企業(yè)說明。
B.服務(wù)貿(mào)易收匯誤入待核查賬戶的，銀行可根據(jù)企業(yè)更正說明，為其辦理該筆收匯劃入待核查賬戶的手續(xù)。
C.貿(mào)易融資項下境內(nèi)銀行放款和境外回款可直接進(jìn)入企業(yè)的結(jié)算賬戶。
D.對于進(jìn)口預(yù)付匯項下的退匯款，企業(yè)應(yīng)向銀行提供進(jìn)口合同、貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單正本，經(jīng)銀行審核無誤后，該筆外匯不必進(jìn)入企業(yè)的待核查賬戶。
E.具有對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的保稅監(jiān)管區(qū)域內(nèi)B類企業(yè)，其非保稅項下收入，必須首先劃入待核查賬戶，但保稅項下收入可以首先劃入結(jié)算賬戶。

5.多項選擇題關(guān)于經(jīng)常項目外匯收支，下列描述對的有（）

A.應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)
B.應(yīng)當(dāng)具備真實、合理的生產(chǎn)經(jīng)營需求
C.外匯指定銀行應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查
D.外匯管理機關(guān)有權(quán)對境內(nèi)機構(gòu)經(jīng)常項目外匯收支交易的真實與合法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查