單位會(huì)計(jì)小王無(wú)法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候，可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實(shí)時(shí)，協(xié)助對(duì)客戶在印鑒卡上加蓋印章過(guò)程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。

電腦打印的差錯(cuò)調(diào)整單據(jù)上應(yīng)批注差錯(cuò)調(diào)整原因或附書面說(shuō)明，并由經(jīng)辦員和運(yùn)營(yíng)主管簽字確認(rèn)。

當(dāng)企業(yè)開(kāi)立一般戶，且基本戶開(kāi)戶行為招行的，還應(yīng)與開(kāi)立基本戶時(shí)留存的開(kāi)戶文件、簽章進(jìn)行核對(duì)，如核對(duì)不一致拒絕開(kāi)戶。

基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)時(shí)，系統(tǒng)目前也可RPA自動(dòng)備案，無(wú)需人工備案。

非現(xiàn)場(chǎng)交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險(xiǎn)柜，接交人在其他員工見(jiàn)證下清點(diǎn)接收物品的方式。

RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí)，是通過(guò)1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來(lái)判斷是否異地，而不是通過(guò)填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來(lái)判斷的。

非銷戶為目的（特定場(chǎng)景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理填寫加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請(qǐng)，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過(guò)后，運(yùn)營(yíng)人員直接解除管控。

客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運(yùn)營(yíng)人員拍照留存其蓋章過(guò)程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。

辦理預(yù)留簽章中的個(gè)人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝，形成檔案清單。運(yùn)營(yíng)主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對(duì)，將檔案有序封裝，避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營(yíng)檔案，對(duì)裝具須編號(hào)管理，并在檔案清單記錄檔案對(duì)應(yīng)的裝具。