多項選擇題根據《中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知，以下哪些資料可以獨立作為識別、核實受益所有人身份的證明材料？（）

A.政府主管部門依法披露的信息
B.非自然人客戶依法應當披露的法定信息
C.權威媒體報道
D.詢問非自然人客戶


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1.多項選擇題以下哪些屬于輔助身份證明材料？（）

A.駕駛證
B.戶口簿
C.完稅證明
D.電費繳款憑證

2.多項選擇題對于（）等情形，各銀行業(yè)金融機構和支付機構有權拒絕開戶。

A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務與客戶身份不相符

3.多項選擇題義務機構在充分評估下述非自然人客戶風險狀況基礎上，可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人（）

A.個體工商戶
B.合伙企業(yè)
C.受政府控制的企事業(yè)單位
D.市政府

4.多項選擇題根據《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引》，以下（）為業(yè)務部門職責。

A.將洗錢風險管理要求嵌入產品研發(fā)、流程設計、業(yè)務管理和具體操作。
B.開展或配合開展客戶身份識別和客戶洗錢風險分類管理
C.完整并妥善保存客戶身份資料及交易記錄。
D.開展或配合開展交易監(jiān)測和名單監(jiān)控，確保名單監(jiān)控有效性。