單項選擇題銀行通過自助機具和電子渠道提供個人銀行賬戶開立服務的，開戶申請人可持（）辦理？
A.居民身份證
B.港澳居民往來內地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.外國護照
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1.單項選擇題銀行為軍人、武裝警察開立賬戶時，軍人、武裝警察尚未領取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應出具？（）
A.未領取居民身份證的證明材料
B.軍人通行證
C.戶口簿
D.軍人保障卡
2.單項選擇題Ⅰ類戶通過以下哪個渠道肯定開戶？（）
A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.智能柜員機
D.遠程視頻柜員機
3.單項選擇題對于已確立過風險等級的客戶，金融機構應根據(jù)其風險程度設置相應的重新審核期限，實現(xiàn)對風險的動態(tài)追蹤。原則上，風險等級最高的客戶的審核期限不得超過（）。對于首次建立業(yè)務關系的客戶，無論其風險等級高低，金融機構在初次確定其風險等級后的（）內至少應進行一次復核。
A.三個月，一年
B.半年，一年
C.半年，兩年
D.半年，三年
4.單項選擇題對于新建立業(yè)務關系的客戶，金融機構應在建立業(yè)務關系后的（）內劃分其風險等級。
A.當日
B.5個工作日
C.5天
D.10個工作日
5.單項選擇題以下哪項是《中華人民共和國反洗錢》的立法宗旨？（）
A.維護貨幣秩序
B.維護貨幣市場秩序
C.維護金融秩序
D.維護金融市場秩序
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題