A、合法審慎原則
B、準確性原則
C、保密原則
D、與司法機關、監(jiān)管機關等有權部門全面合作原則
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A、電子銀行大額交易的補錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報
D、電子銀行可疑交易補錄
A、風險監(jiān)控過程中，一旦發(fā)現(xiàn)關鍵風險指標值達到預警情況以及與某項業(yè)務或產(chǎn)品直接相關的風險事件時，應及時對發(fā)現(xiàn)的風險管理缺陷采取控制措施，組織糾正整改。
B、風險監(jiān)控引入和有效發(fā)揮后評價和持續(xù)改進機制的作用，可以促進電子銀行業(yè)務風險管理體系的自我優(yōu)化和自我完善。
C、風險監(jiān)控的個別評價手段主要有安全評估、專項審計、專項檢查等。
D、風險監(jiān)控和風險識別沒有關聯(lián)性。
A、加強客戶安全教育。
B、客戶交易行為監(jiān)控。
C、短信認證等安全產(chǎn)品推廣。
D、對于非電子簽名認證方式的支付業(yè)務，設定交易限額控制。
A、總行下發(fā)風險提示。
B、下級行向上級行進行風險報告。
C、專業(yè)內(nèi)部的風險培訓與交流。
D、向內(nèi)控部門報送操作風險管理報告。
A、將監(jiān)管部門要求落實到業(yè)務制度。
B、制定相關的協(xié)議、須知等法律文本。
C、與法律部門妥善應對法律訴訟事件。
D、做好媒體關系維護，正面引導輿論。
最新試題
牡丹白金卡（銀聯(lián)品牌）具有機場貴賓室服務、高額航空意外險、九項服務費用減免以及年終財務報表等增值服務。
靈通卡預授權業(yè)務適用于交易授權與資金清算不同步、預計消費金額與實際結算金額可能不一致的交易場所，目前多見于賓館、酒店、汽車租賃公司或醫(yī)院等類型的特約商戶。
靈通卡在幣種上，不僅可以直接向靈通卡中存入美元，也可以存入港幣、英鎊、歐元、加拿大元、日元等外幣。
工銀亞運卡是工商銀行與廣州亞組委合作發(fā)行的全國性聯(lián)名卡，包括信用卡和靈通卡兩種產(chǎn)品。
網(wǎng)點柜員應使用“網(wǎng)上辦卡申請表打?。?556）”交易打印《牡丹卡快速辦理申請表》申請信息，并請客戶簽字確認。
白金卡主、副卡持卡人均可同等享受工商銀行提供的航空意外險及旅行不便險服務。
下列商友卡專屬個人匯款套餐中，手續(xù)費標準錯誤的是（）
靈通卡預授權業(yè)務是指客戶持靈通卡在特約商戶消費，根據(jù)估計的消費金額，預先在特約商戶POS終端取得發(fā)卡銀行的交易授權，結算時對原交易授權進行確認，從而完成消費支付的整體交易流程。
1872牡丹信用卡白金卡客戶和金卡客戶均可享受萬事達組織提供的萬事達特惠暢打球場。
工商銀行所有VISA品牌的白金卡均為磁條加芯片介質(zhì)。