多項(xiàng)選擇題根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)反洗錢業(yè)務(wù)崗位設(shè)置暫行規(guī)定》，各行社反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置（）等崗位

A、交易補(bǔ)錄
B、案例編輯
C、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評級
D、審批


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1.多項(xiàng)選擇題符合下列任一條件的單位客戶，可評定為低風(fēng)險(xiǎn)。（）

A、客戶為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、學(xué)校、軍隊(duì)和武警部隊(duì)
B、客戶為個(gè)體工商戶
C、資金往來簡單，賬戶余額或交易規(guī)模較小
D、賬戶資金往來特點(diǎn)符合單位身份及經(jīng)營業(yè)務(wù)和當(dāng)?shù)亟灰琢?xí)慣

2.多項(xiàng)選擇題符合下列任一條件的個(gè)人客戶，應(yīng)評定為高風(fēng)險(xiǎn)。（）

A、客戶身份與我國及聯(lián)合國安理會(huì)發(fā)布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B、賬戶發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
C、客戶國籍為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)
D、提供虛假身份證件或虛假身份信息的客戶

3.多項(xiàng)選擇題下列需填制同一方向紅藍(lán)字憑證進(jìn)行沖正的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)是（）。

A、當(dāng)日的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)
B、3月31日日終后的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)
D、本年度的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)
C、1月1日沖正的隔日錯(cuò)賬業(yè)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題實(shí)行綜合柜員制，應(yīng)遵守的規(guī)定（）。

A、大額現(xiàn)金收付需授權(quán)
B、特殊業(yè)務(wù)（掛失、抹賬等）需交易授權(quán)
C、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)需復(fù)核
D、聯(lián)行業(yè)務(wù)、匯票簽發(fā)等應(yīng)堅(jiān)持印、壓（押）、證分管

5.多項(xiàng)選擇題違規(guī)行為的處理中應(yīng)當(dāng)貫徹以下（）原則。

A、處理工作相關(guān)部門密切協(xié)作
B、程序規(guī)范、客觀公正
C、事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿
D、保護(hù)被處理人合法權(quán)利