嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評。

總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單，凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易，柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示：境內(nèi)個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。

原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進(jìn)行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。

直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。

優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)進(jìn)行自動刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域；對于存在邏輯問題須人工判斷的，系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域，并展示具體的邏輯問題原因。

針對網(wǎng)點長期未使用的卡類憑證（其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證），根據(jù)各網(wǎng)點憑證使用及推廣情況，適當(dāng)保留少許供日常使用，剩余部分應(yīng)對其進(jìn)行封包集中保管。

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。

異地支行：單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運營主管或分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。

在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（支持本地影像上傳和直接掃描上傳）