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A.更新客戶以及關聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務和產品以及其他風險要素的變化及時調整客戶洗錢風險等級,確??蛻粜畔⒓捌湎村X風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡詐騙黑名單
最新試題
網(wǎng)點提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補位”兩種服務模式。網(wǎng)點可根據(jù)客戶服務場景及現(xiàn)場人員安排,靈活應用兩種服務模式?!把h(huán)補位”適用場景:網(wǎng)點客流量較大時段,為客戶提供貫穿引導分流、業(yè)務辦理、客戶送別的全流程鏈式服務。
所有員工佩戴飾物不得超過()件,均不能過于夸張。
營銷服務區(qū)標配()。
員工為客戶指引方向,請客戶輸入密碼,請客戶核對,簽字,按鍵,作評價時使用標準手勢引導,使用電子屏幕時可以視情況使用食指以便清晰指引。員工可以使用一指禪指人、指路,或僅用語言指引未使用手勢的情況。
高柜服務區(qū)提供全功能柜面業(yè)務辦理服務,由柜面經理值守,提供“固定式”服務。
客戶在辦理業(yè)務時,大堂服務人員及時勸導、避免其他客戶進入()區(qū)域的圍觀、等候行為(同行人員需征得客戶同意),有效保護客戶隱私。
智能服務區(qū)是指以()為核心的智能設備服務區(qū)域。
營業(yè)期間,()根據(jù)所在網(wǎng)點人員、業(yè)務狀況,動態(tài)調整對外營業(yè)的柜口數(shù)量。
非對外營業(yè)區(qū)域應有明顯標識,提示客戶禁止入內;理財經理、網(wǎng)點主任辦公室不應出現(xiàn)客戶單獨逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。
骨干網(wǎng)點突出綜合化業(yè)務營銷辦理功能,承接全行各條線業(yè)務在網(wǎng)點的落地工作。