A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
B、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
C、金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時,應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
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A、不需回避
B、申請回避
C、適當(dāng)回避
D、盡量回避
A、向商業(yè)銀行提供資產(chǎn)評估
B、商業(yè)銀行抵債資產(chǎn)的接受和處置
C、透支
D、向商業(yè)銀行提供法律服務(wù)
A、四級分類
B、六級分類
C、五級分類
D、風(fēng)險分類
A、小型
B、微小
C、中小型
D、中型
A、商業(yè)銀行因客戶違約而可能形成不良貸款的風(fēng)險
B、商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動違反法律或行政法規(guī),依法可能承擔(dān)行政責(zé)任或者刑事責(zé)任的風(fēng)險
C、商業(yè)銀行因違約、侵權(quán)或者其他事由被提起訴訟或者申請仲裁,依法可能承擔(dān)賠償責(zé)任的風(fēng)險
D、商業(yè)銀行簽訂的合同因違反法律或行政法規(guī)可能被依法撤銷或者確認(rèn)無效的風(fēng)險
最新試題
外幣儲蓄業(yè)務(wù)密碼掛失后的密碼重置由普通柜員操作,綜合柜員授權(quán);憑證密碼雙掛失的密碼重置由普通柜員操作,()授權(quán)。
外幣儲蓄業(yè)務(wù)處理嚴(yán)格按崗位設(shè)置權(quán)限。崗位設(shè)置實行()的原則,嚴(yán)禁一人兼任有相互制約關(guān)系的崗位或獨立完成全過程的業(yè)務(wù)操作,嚴(yán)禁超越權(quán)限進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
重要憑證在省局或地市局,縣局,網(wǎng)點之間請領(lǐng),發(fā)放,上繳時,其狀態(tài)為()。
客戶連續(xù)二期未反饋的,應(yīng)上門對賬。
兩個自然人銀行賬戶之間單筆5萬美元的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。
單位銀行結(jié)算賬戶的審批管理模式有哪兩種?
公司業(yè)務(wù)對賬資料由網(wǎng)點按對賬對象序時整理保管。
單位客戶的對賬單可分為余額對賬單和明細(xì)對賬單。
重要單證的哪些崗位不能相互兼任?
代理保險重要憑證是指在各級機構(gòu)辦理代理保險業(yè)務(wù)中使用的保單和批單等憑證,由入庫機構(gòu)與保險公司進(jìn)行交接,并登記“憑證交接登記簿”,視同()。