單項選擇題商業(yè)銀行的操作風險管理政策和程序應報備案。商業(yè)銀行應按照規(guī)定向（）報送與操作風險有關(guān)的報告。
A、其總行總行
B、人民銀行人民銀行
C、銀監(jiān)會銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)
D、銀監(jiān)會其總行
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1.單項選擇題71.在每日營業(yè)終了,監(jiān)控人員在BANCS系統(tǒng)中查詢9991BGL專用賬戶余額，確認此類賬戶當日是否結(jié)零，若不為零，應查找原因，于（）及時處理。
A、3日內(nèi)
B、次日
C、當日
D、5日內(nèi)
2.單項選擇題金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍案件簡稱（）。
A、刑事案件
B、四類案件
C、案件
D、違規(guī)事件
3.單項選擇題匯票查詢的目的是防范（）匯票，了解匯票狀態(tài)，查詢內(nèi)容包括匯票號碼是否真實，匯票是否被掛失、凍結(jié)、他查等
A、“克隆”
B、虛假貿(mào)易背景
C、不具備承兌資格
D、過期
4.單項選擇題存款風險滾動式檢查的重點主要包括：大額存款、存款賬戶的異常變動、（）。
A、重要空白憑證的保管
B、小額賬戶資金的頻繁進出
C、內(nèi)部賬戶的資金變動
D、重點賬戶的存款變動
5.單項選擇題“8429對公人民幣長期不動戶”BGL賬戶資金轉(zhuǎn)出時，原則上應以什么（）方式辦理？
A、轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金
B、現(xiàn)金
C、轉(zhuǎn)賬
D、匯款
最新試題
中銀扶農(nóng)通寶要求借款人近（）年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。
題型：單項選擇題
某客戶最近兩年均由黑名單機構(gòu)審計，則預警指標后評級（）。
題型：單項選擇題
以下不屬于中銀網(wǎng)融易”"的產(chǎn)品優(yōu)點的是（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不包括資產(chǎn)的特征？（）
題型：單項選擇題
關(guān)于簽約文本準備，客戶經(jīng)理應提前做到（）。
題型：單項選擇題
內(nèi)保外貸業(yè)務應按照（）要求進行貸后管理。
題型：單項選擇題
理財產(chǎn)品的利率風險主要指（）。
題型：多項選擇題
存款有效戶條件需滿足存款日均（）。
題型：單項選擇題
客戶經(jīng)理對授信客戶進行標簽化管理，應在（）系統(tǒng)操作。
題型：單項選擇題
權(quán)益投資信托理財業(yè)務的法律主體包括（）。
題型：多項選擇題