A.負責制訂個人銀行存款賬戶管理辦法及核算流程
B.負責個人銀行存款賬戶業(yè)務需求編寫，組織系統(tǒng)測試和業(yè)務培訓
C.負責個人銀行存款賬戶相關業(yè)務管理和參數(shù)維護
D.負責在個人銀行存款賬戶業(yè)務制度、操作要求、系統(tǒng)功能中按要求落實客戶身份識別、交易真實性審查、異常交易線索反饋、制裁風險管控、業(yè)務產品的洗錢風險評估、高風險客戶和高風險業(yè)務的交易管控等反洗錢工作要求
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.了解你的客戶
B.了解你的職責
C.了解你的業(yè)務
D.盡職調查
A.查詢
B.凍結
C.續(xù)凍
D.扣劃
A.憑密支取
B.憑印支取
C.憑證支取
D.任意支取
A.個人人民幣、港幣、美元、日元、歐元活期存款賬戶的存款、取款和銷戶
B.個人定活兩便存款賬戶銷戶
C.個人人民幣、港幣、美元、日元、歐元整存整取存款賬戶的部分提前支取和銷戶
D.個人零存整取存款賬戶的續(xù)存、提前支取和銷戶以及個人教育儲蓄存款賬戶續(xù)存
E.個人存本取息存款賬戶的取息和銷戶
F.個人通知存款賬戶的取款和銷戶
A.全國（全行）通存通兌
B.同城（分行）通存通兌
C.不通存通兌
最新試題
用印人員應將（）憑證與用印待辦任務中的用印憑證影像進行核對，若信息一致，可加蓋印章，并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存，若信息不一致（包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù)）或申請人員未上傳用印影像，則不可加蓋印章，用印人員寫明原因后（）用印任務。
對外擺放憑證及手工登記簿管理（）
根據(jù)《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結算賬戶盡職調查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進行盡職調查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復填寫相關信息。
批量開戶管理賬戶范圍，存款人開立（）時，可由所在單位代理辦理。
關于輪崗管理下列說法正確的是（）
個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息，主要包括（）
現(xiàn)金管理方面：（）
后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構需申請財務專用章用印白名單，分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構設置文件，包括但不限于以下證明材料：（）
印控機門（）的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋，并且由雙人完成。
針對基層營業(yè)機構，重點檢查項目為（）