A、個(gè)人銀行結(jié)算戶短期內(nèi)累計(jì)100萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
C、金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付
D、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)