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商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性,確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的一致性。
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判斷題
對(duì)柜臺(tái)要害崗位的人選應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格考核,如發(fā)現(xiàn)行為異常,參與諸如賭博等不良行為,及時(shí)調(diào)離要害崗位。
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判斷題
外部欺詐是指有網(wǎng)點(diǎn)人員參與,故意實(shí)施的欺騙、盜用財(cái)產(chǎn)或違反法律、監(jiān)管規(guī)定、銀行政策行為所帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
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