A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付
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A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報告制度
D、反洗錢培訓制度
A.單位已收銀行未收
B.單位已付銀行未付
C.銀行已收單位未收
D.銀行已付單位未付”
A、電子對賬簽約率
B、綜合發(fā)放率
C、綜合回收率
D、電子對賬系統(tǒng)回簽率
A、開戶、變更、銷戶申請表經(jīng)會計經(jīng)理/主管簽字
B、印鑒卡加蓋的預留印鑒清晰、完整，達到建庫要求
C、新舊印鑒更換的手續(xù)齊全，印鑒專管人員和會計主管人員在印鑒卡簽章
D、需要通存通兌的客戶還需出示相應證明材料
A、網(wǎng)點庫管員，不得自已保管自已使用
B、網(wǎng)點庫管員，可以自已保管自已使用
C、前臺柜員，不得自已保管自已使用
D、前臺柜員，可以自已保管自已使用
最新試題
集團票據(jù)池業(yè)務可開展低信用風險票據(jù)業(yè)務，也可開展一般風險票據(jù)業(yè)務。
集團票據(jù)池業(yè)務應明確票據(jù)池授信金額、具體批復使用人名單和額度使用上限，但授信金額不可以在成員單位間共享使用。
按照一般風險業(yè)務流程審批的票據(jù)池質押融資業(yè)務，須以總量納入的方式納入集團統(tǒng)一授信管理。
集團票據(jù)池業(yè)務在合作協(xié)議中應指定出質人名單和額度使用人名單。（）應分別與中信銀行簽訂《票據(jù)池質押融資業(yè)務最高額票據(jù)質押合同》。
電子商業(yè)匯票系統(tǒng)運營者以（）為計費周期對電子商業(yè)匯票系統(tǒng)參與者按報文筆數(shù)計費，每月下發(fā)計費報文。
客戶通過中信銀行系統(tǒng)發(fā)送電子商業(yè)匯票操作指令，（）。
票據(jù)池質押融資業(yè)務支持以票據(jù)池質押的融資品種有（）
票據(jù)池業(yè)務中，如低信用風險票據(jù)池項下的授信業(yè)務不限制具體授信產(chǎn)品，則入池質押率不得高于（）。
票據(jù)池質押融資業(yè)務中，經(jīng)辦機構客戶經(jīng)理根據(jù)與客戶簽訂的業(yè)務合作協(xié)議及業(yè)務管理需要，在中信銀行（）系統(tǒng)中建立票據(jù)池，設置票據(jù)池類型、出質人、額度使用人、質權人等參數(shù)。
票據(jù)池質押融資業(yè)務中，業(yè)務經(jīng)辦機構應（）通過中信銀行業(yè)務系統(tǒng)查詢客戶票據(jù)池可用授信額度的使用情況，嚴格按照業(yè)務規(guī)定辦理解除質押、回款保證金轉出等手續(xù)。