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銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當積極配合監(jiān)管人員的現(xiàn)場檢查工作,及時、如實、全面地提供資料信息,不得拒絕或無故推諉,不得轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損有關(guān)證明材料。
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銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當遵守反洗錢有關(guān)規(guī)定,及時按照所在機構(gòu)的要求,報告大額和可疑交易。
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銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當履行對客戶盡職調(diào)查的義務(wù),了解客戶帳戶開立、資金調(diào)撥的用途以及帳戶是否會被第三方控制使用等情況。
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