單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》,金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)()。

A、及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B、及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
C、及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
D、及時(shí)以書(shū)面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告


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1.單項(xiàng)選擇題交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,金融機(jī)構(gòu)()。

A、應(yīng)當(dāng)提交符合一項(xiàng)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告
B、可以分別提交大額交易報(bào)告
C、應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D、只能提交符合一項(xiàng)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告

2.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶(hù)或者銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報(bào)告。

A、開(kāi)立賬戶(hù)的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行
B、收單行
C、開(kāi)立賬戶(hù)的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行和收單行分別報(bào)送
D、開(kāi)戶(hù)行

3.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易的是()。

A、王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金,并于當(dāng)天下午取出現(xiàn)金10萬(wàn)元人民幣。
B、李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬(wàn)元給張某。
C、趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金,當(dāng)天下午在該網(wǎng)點(diǎn)又存入9千美元現(xiàn)金。
D、甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬(wàn)元人民幣給乙公司。

4.單項(xiàng)選擇題2007年3月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中,“短期”系指()。

A、10個(gè)工作日以?xún)?nèi),含10個(gè)工作日
B、10個(gè)工作日以?xún)?nèi),不含10個(gè)工作日
C、5個(gè)工作日以?xún)?nèi),含5個(gè)工作日
D、5個(gè)工作日以?xún)?nèi),不含5個(gè)工作日

最新試題

收取公用事業(yè)費(fèi),必須具有收付雙方事先簽定的經(jīng)濟(jì)合同,由付款人向開(kāi)戶(hù)銀行授權(quán),并經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行同意,并報(bào)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

復(fù)合表可以由簡(jiǎn)單表嵌套而成,也可由多個(gè)()拼合而成。

題型:填空題

在下列情況下中,匯票持票人可以行使追索權(quán)的是().

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在UFO中單元中的數(shù)據(jù)類(lèi)型只有()、數(shù)值型和字符型三種。

題型:填空題

企業(yè)基礎(chǔ)信息設(shè)置既可以()中進(jìn)行,也可以在進(jìn)入各個(gè)子系統(tǒng)后進(jìn)行設(shè)置,其結(jié)果都是由各個(gè)模塊共享。

題型:填空題

初始設(shè)置工作在系統(tǒng)投入使用時(shí)進(jìn)行,以后一般不再()或修改。

題型:填空題

支票直通車(chē)不具有()功能。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將“銀關(guān)通”業(yè)務(wù)預(yù)扣款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù)時(shí)必須根據(jù)()填制。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工資系統(tǒng)主要與賬務(wù)系統(tǒng)和成本核算系統(tǒng)存在()關(guān)系。

題型:填空題

期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通常是企業(yè)在每個(gè)會(huì)計(jì)期間()之前都要進(jìn)行的固定業(yè)務(wù)。

題型:填空題