A、互聯(lián)網(wǎng) B、銀行“黑名單”系統(tǒng) C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng) D、公證機(jī)關(guān)
A、可不必要求其補(bǔ)充缺失信息,而直接登記替代性信息 B、應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)再次補(bǔ)充
A.客戶身份識(shí)別 B.客戶身份資料 C.可疑交易報(bào)告 D.交易記錄保存