A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
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A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A、對(duì)大額取現(xiàn)銷戶的，須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷戶。
B、對(duì)大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，在可疑交易報(bào)告中不必填寫(xiě)交易對(duì)手信息。
C、對(duì)由代理人辦理銷戶的，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，有效身份證件如為身份證，應(yīng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查。
D、銷戶后，銀行應(yīng)該規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。
A、是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷戶；是大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，可疑交易須完整填寫(xiě)交易對(duì)手信息，以記錄銷戶后的資金流向。
B、銀行還應(yīng)在客戶基本存款賬戶開(kāi)戶登記證上注明銷戶日期并簽章，同時(shí)于撤銷銀行結(jié)算賬戶之日起2個(gè)工作日內(nèi)，向人民銀行報(bào)告。
C、未獲工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)登記注冊(cè)驗(yàn)資戶，出資人以現(xiàn)金方式存入的，需提取現(xiàn)金銷戶的，應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時(shí)的現(xiàn)金繳款單原件及有效身份證件，如為業(yè)務(wù)代辦人，需記錄代辦人信息；以轉(zhuǎn)賬存入的，資金應(yīng)退還給原匯款人賬戶。
D、銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、銀行客戶經(jīng)理
C、客戶
D、代理人
A、要求客戶提交銷戶申請(qǐng)書(shū)，了解銷戶理由的合理性
B、若為信貸客戶，需確認(rèn)貸款是否已償還完畢
C、若該賬戶為一直關(guān)注的可疑賬戶，應(yīng)完成最后一筆該客戶交易的錄入，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責(zé)。
D、涉及可疑交易的，是否已上報(bào)。
最新試題
對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個(gè)表單為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件？（）
開(kāi)立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
對(duì)公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識(shí)別工作主體包括銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
對(duì)外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中，銀行要對(duì)貿(mào)易買(mǎi)賣(mài)雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
客戶先前提交身份證明文件已過(guò)有效期，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
銀行在辦理委托收款時(shí)應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等身份與所收款項(xiàng)的來(lái)源相符。
一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
個(gè)人客戶在辦理銷戶手續(xù)時(shí)沒(méi)有必要提交銷戶申請(qǐng)書(shū)。