A．糧、棉、油收購資金，應(yīng)出具中國人民銀行批文
B．單位銀行卡備用金，應(yīng)按照中國人民銀行批準(zhǔn)的銀行卡章程的規(guī)定出具有關(guān)證明和資料
C．證券交易結(jié)算資金，應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明
D．期貨交易保證金，應(yīng)出具期貨公司或期貨管理部門的證明
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你可能感興趣的試題
A．現(xiàn)金匯款
B．現(xiàn)金存款
C．現(xiàn)鈔兌換
D．票據(jù)兌付
A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
A．客戶
B．代理人
C．客戶經(jīng)理
D．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
A．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A．客戶的名稱
B．客戶的住所
C．客戶的經(jīng)營范圍
D．客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼
最新試題
銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個(gè)表單（）
銀行在辦理委托收款時(shí)應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等身份與所收款項(xiàng)的來源相符。
個(gè)人客戶在辦理銷戶手續(xù)時(shí)沒有必要提交銷戶申請書。
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）