問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括哪些？

答案：

記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
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問答題

【簡答題】恐怖融資指什么？
答案： 恐怖融資是指下列行為：
恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
以資金或者其他形式...
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【簡答題】什么是離岸賬戶？
答案：

離岸賬戶在金融學(xué)上指存款人在其居住國家以外開設(shè)賬戶的銀行。相反，位于存款人所居住國內(nèi)的銀行則稱為在岸銀行或境內(nèi)銀行。
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