A.確立客戶身份并利用可靠的,獨立來源的文件,數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份 B.確立受益權人身份,并運用合理的手段進行驗證,以使該金融機構明了受益權人的身份狀況,對于法人和實體,金融機構應采用合理的措施了解該客戶的所有權和控制權結構 C.獲得有關該項業(yè)務的目的和意圖屬性的信息 D.對業(yè)務關系以及在這種業(yè)務關系的整個過程中進行的交易進行持續(xù)的盡職調(diào)查,以確保交易的進行符合該金融機構對客戶及其風險狀況的認識
A.開戶單位一日兩次申請支取大額現(xiàn)金 B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化 C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化 D.開戶單位一日內(nèi)申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票
A.亞太反洗錢小組(APG) B.歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG) C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會 D.金融行動特別工作組