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A、居民身份證
B、16周歲（不含）以下的中國公民應(yīng)由監(jiān)護人代理開立，并出具監(jiān)護人的有效身份證件及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
C、臨時身份證
D、16周歲（含）以下的中國公民應(yīng)由監(jiān)護人代理開立，并出具監(jiān)護人的有效身份證件及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
E、定居國外的中國公民應(yīng)出具中國護照
A、定期二級分戶
B、活期二級分戶
C、通知二級分戶
D、保證金存款類型二級分戶
A、盡職調(diào)查
B、依法合規(guī)
C、了解你的客戶
D、不損害客戶合法權(quán)益
A、統(tǒng)一管理與集中化管理
B、無紙化、痕跡化、流程化”
C、賬務(wù)驅(qū)動信息
D、審批流程與操作流程整合
E、賬務(wù)與卡片同時調(diào)整
F、可配置賬務(wù)調(diào)整流程
最新試題
總行非現(xiàn)場錄像檢查抽查內(nèi)容包含（）
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進行盡職調(diào)查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復(fù)填寫相關(guān)信息。
選定部分省直分行地處偏遠的（）、（）和（）等處于管理末梢的基層營業(yè)機構(gòu)作為檢查對象，確保營運風(fēng)險管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
針對基層營業(yè)機構(gòu)，重點檢查項目為（）
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶，處于（），不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
現(xiàn)金循環(huán)機強存信封必須注明（）信息。
各分行、營業(yè)機構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括：（）
營業(yè)場所管理（）
委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通（），如存款人本人到銀行重新核實身份的，可以解除上述限制。
后續(xù)若有營運和預(yù)財合署辦公機構(gòu)需申請財務(wù)專用章用印白名單，分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預(yù)財合署公的機構(gòu)設(shè)置文件，包括但不限于以下證明材料：（）