A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.大額交易報告和可疑交易報告
D.大額交易報告或可疑交易報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.環(huán)保違法企業(yè)
B.產(chǎn)能落后企業(yè)
C.技術(shù)型企業(yè)
D.政策敏感企業(yè)
A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元
A.指標值越高,說明在同等資產(chǎn)規(guī)模情況下,商業(yè)銀行應(yīng)該保有的監(jiān)管資本越多
B.該指標反映商業(yè)銀行整個資產(chǎn)組合的風險狀況
C.該指標屬于風險控制類指標
D.該指標等于風險加權(quán)資產(chǎn)除以總資產(chǎn)
A.只能由本人辦理
B.只能由法定監(jiān)護人代理辦理
C.任何人均可代理辦理
D.以上都可以辦理
A.掛失
B.解掛
C.銷戶
D.存款
最新試題
組合服務(wù)流程對現(xiàn)有柜面交易的()進行全面重新設(shè)計。
以下哪些業(yè)務(wù)可以使用定期支付產(chǎn)品?()
自動柜員機管理人員每天須取出存款箱中的存款信封,應(yīng)()。
以下對大額交易和可疑交易報告生成規(guī)則描述正確的是()。
營業(yè)網(wǎng)點五級分類按照綜合考評得分分為()等五類。
以下哪一類崗位,是綜合網(wǎng)點必須配備的()。
智能服務(wù)模式有助于推動工商銀行網(wǎng)點渠道轉(zhuǎn)型、()。
以下哪些印章,由人民銀行統(tǒng)一設(shè)計()。
以下賬戶不收取小額賬戶管理費的有()
在營銷技巧中網(wǎng)點負責人應(yīng)具備的心態(tài)真誠、自信、主動、()。