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判斷題各行應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

1.判斷題各行應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，妥善保管反洗錢紙質(zhì)文件及可疑交易資料，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

2.判斷題對系統(tǒng)自動分類為高風(fēng)險等級的客戶，各分行應(yīng)逐一分析、確認(rèn)。

3.判斷題各分行應(yīng)至少每半年審核一次高風(fēng)險客戶的身份信息資料，及時更新客戶資料，確保高風(fēng)險等級客戶的身份信息真實、準(zhǔn)確和完整。

4.判斷題反洗錢分析員審核可疑交易時，如認(rèn)定交易不可疑，應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)作為交易不可疑保存，并注明原因。對于可疑的交易，應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)可疑，注明原因并上報。

5.判斷題各分行網(wǎng)點及業(yè)務(wù)部門需通過人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行統(tǒng)計、監(jiān)測，或查詢、下載疑義反饋信息核實情況的，由分行營運部門負(fù)責(zé)、分配核查用戶。