A、居民個人通過現(xiàn)匯帳戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結匯的 B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金,卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的 C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后,要求銀行開旅行支票或匯票帶出的 D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內非同名帳戶劃轉款項的
A.某日小李給小張通過銀行轉賬40萬元 B.某日A公司通過銀行轉賬支付給B供應商220萬元的貸款 C.某日小王通過銀行柜臺取款人民幣15萬元 D.某日小劉通過銀行柜臺給小周匯款美金8000元
A、金融機構未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結算帳戶的,由中國人民銀行給予警告,并處以3萬元以下罰款 B、上述情況下,情節(jié)嚴重的,取消其直接負責的高級管理人員的任職資格。 C、金融機構工作人員參與偽造開戶資料,為存款人開立銀行結算帳戶,協(xié)助進行洗錢活動的,構成犯罪的,移交司法機關依法追究刑事責任 D、金融機構違反本辦法規(guī)定,情節(jié)嚴重的,由中國人民銀行停止核準其開立基本存款帳戶