多項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機構(gòu)履行的義務(wù)有（）。

A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、大額資金交易報告和可疑交易報告義務(wù)
D、保存記錄義務(wù)


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1.多項選擇題境內(nèi)機構(gòu)符合下列條件的，可以申請在境外開立外匯帳戶（）。

A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價證券，需在境外開立外匯帳戶的

3.多項選擇題關(guān)于凍結(jié)單位存款下列描述正確的是（）。

A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時，協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號不符的，應(yīng)按照帳號進(jìn)行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個月，有特殊原因需要延長的，應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期最長不超過六個月。
C、被凍結(jié)的款項，不屬于贓款的，凍結(jié)期間應(yīng)計付利息
D、被凍結(jié)的款項，屬于贓款的，凍結(jié)期間也應(yīng)計付利息

4.多項選擇題關(guān)于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行，下列描述正確的是（）。

A、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機構(gòu)已經(jīng)對匯票承兌或已對外付款，根據(jù)金融機構(gòu)的申請，人民法院應(yīng)當(dāng)解除對銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時，人民法院可以依法采取扣劃措施

5.多項選擇題銀行、信用合作社和其他有儲蓄業(yè)務(wù)的單位接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助查詢、凍結(jié)或者劃撥存款的，人民法院可以（）。

A、責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)
B、對單位予以罰款
C、向監(jiān)察機關(guān)或者有關(guān)機關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議
D、對其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款