A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的; B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的; C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的; D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的。
A、法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉 B、法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉 C、自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉 D、自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉
A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產。 B、以資金或者其他形式財產協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。 C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。 D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。