多項選擇題

金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正;情節(jié)嚴重的,建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分:()

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的;
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的;
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的;
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的。

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