A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行及其省一級派出機構(gòu)
C.中國人民銀行或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)：
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
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A.外交部
B.中國人民銀行
C.司法部
D.公安部
A.24小時
B.48小時
C.三天
D.七天
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
C、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
A.縣（市）
B.區(qū)
C.設(shè)區(qū)的市
D.省
A.公安機關(guān)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.國家外匯管理局
D.金融監(jiān)管機構(gòu)
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？