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《聯(lián)合國禁止非法販運**品和精神藥物公約》是國際社會第一個反洗錢國際法規(guī)范。
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《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“FIU”指金融情報中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易報告。
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金融行動特別工作組第九項特別建議是專門針對恐怖分子跨國運輸現(xiàn)金問題制定的。
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