判斷題金融機構委托金融機構以外的第三方識別客戶身份的,其中一項要求是“符合本金融機構在辦理業(yè)務時,能立即獲得第三方提供的客戶信息,還可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件或者影印件。

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最新試題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。

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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

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數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

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題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。

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反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題