A、能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B、第三方為本金融機構提供客戶信息，不存在法律制度、技術等方面的障礙。
C、本金融機構在辦理業(yè)務時，能立即獲得第三方提供的客戶信息，還可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件或者影印件。
D、委托第三方代為履行識別客戶身份的，金融機構應當承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
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A、銷售金融產(chǎn)品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求。
B、金融機構能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C、所有銷售金融產(chǎn)品的金融機構都可以
A、匯款人姓名或名稱
B、匯款人帳號
C、匯款人電話
D、匯款人住所
A、姓名或者名稱
B、聯(lián)系方式
C、身份證件種類、號碼，
D、聯(lián)機打印代理人身份證核查記錄。
A、有效身份證件或其他身份證明文件
B、核對并登記客戶身份基本信息
C、聯(lián)機打印身份證核查記錄
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件。
A、應核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，
B、登記客戶身份基本信息，
C、聯(lián)機打印身份證核查記錄，
D、并留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件。
E、以上都需要
最新試題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。