A、3個(gè)
B、4個(gè)
C、5個(gè)
D、6個(gè)
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A、3個(gè)、3個(gè)
B、4個(gè)、5個(gè)
C、5個(gè)、7個(gè)
D、次日、3個(gè)
A、單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元
B、單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值5000美元
C、單筆人民幣5000元以上或者外幣等值500美元
D、單筆人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元
A、2006年1月1日和2006年3月1日
B、2006年10月1日和2006年12月1日
C、2007年1月1日和2007年3月1日
D、2007年10月1日和2007年12月1日
A、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)貦z察院
B、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓簿?br />
C、不論那個(gè)人民銀行和不論那個(gè)檢察院都可以
D、不論那個(gè)人民銀行和不論那個(gè)公安局都可以
A、中國人民銀行工作證、《反洗錢調(diào)查通知書》
B、《中國人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢調(diào)查通知書》
C、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢調(diào)查通知書》
D、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、中國人民銀行工作證可任選一種
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）