單項選擇題金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
A.負責人
B.信息員
C.報告員
D.反洗錢崗位人員
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1.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點為對公客戶提供保管箱服務(wù)時，應了解保管箱的（）。
A、經(jīng)辦人
B、法人
C、實際使用人
D、財務(wù)人員
2.單項選擇題為不在我行開立賬戶的對公客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（）以上的、外幣等值（）以上的，應按照人民銀行的規(guī)定核查相關(guān)證件，并留存有效身份證或其他身份證明文件的復印件或影印件。
A、1萬元、1000美元
B、5萬元1萬美元
C、10萬元5萬美元
D、5千元1千美元
3.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中“短期”是指（）。
A、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
B、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
C、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日
D、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日
4.單項選擇題金融機構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或者外幣等值（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
A、1萬元、1000美元
B、3萬元、3000美元
C、5萬元、1萬美元
D、10萬元、1萬美元
5.單項選擇題我國金融業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導和監(jiān)督管理機關(guān)是（）。
A.商業(yè)銀行總行
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題