多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告()

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者其他保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于以下以下說法正確的是()

A.只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子,其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn),都屬于恐怖融資范疇
B.只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子,其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn),才屬于恐怖融資范疇,客戶不是恐怖組織或恐怖分子,就不會(huì)涉嫌恐怖融資
C.無論是恐怖組織、恐怖分子自身,還是其他人或組織,只要其目的是為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪,則其有關(guān)的資金或財(cái)產(chǎn)都屬于恐怖融資
D.該項(xiàng)資金或財(cái)產(chǎn)沒有真正用于恐怖主義和恐怖活動(dòng)犯罪的實(shí)施,就不應(yīng)將其確定為恐怖融資行為

2.多項(xiàng)選擇題從融資目的來劃分,恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型()

A.主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其他組織的融資行為
C.資助恐怖主義或恐怖活動(dòng)的融資行為
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為

3.多項(xiàng)選擇題從融資主體來劃分,恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型()

A.主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B.有特定目的的融資行為
C.主體為他人或其他組織的融資行為
D.無特定目的的融資行為

4.多項(xiàng)選擇題以下說法()是正確的。

A、按照保存介質(zhì)不同,保存方式可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介質(zhì)以及不可更改的介質(zhì)
B、紙質(zhì)檔案保存環(huán)境應(yīng)保持一定的溫度、濕度,做到防霉、防蛀、防火
C、檔案銷毀時(shí),可由一人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)銷
D、借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)

5.多項(xiàng)選擇題單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易的規(guī)定,適用于()之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

A、個(gè)體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶

最新試題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題