A．?dāng)M開(kāi)立賬戶(hù)的對(duì)公客戶(hù)
B．法定代表人
C．開(kāi)戶(hù)經(jīng)辦人
D．經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．客戶(hù)經(jīng)理
C．經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A、“兩規(guī)”和“兩指”；
B、要求有關(guān)部門(mén)、組織和人員提供相關(guān)情況；
C、對(duì)相關(guān)人員和事項(xiàng)進(jìn)行錄音、拍照、攝像；
D、查閱、復(fù)制相關(guān)資料；
E、暫予扣留、封存物品和非法所得；
F、查詢(xún)、提請(qǐng)人民法院凍結(jié)銀行存款；
G、責(zé)令停止侵害行為；
H、提請(qǐng)鑒定。
A.被列入聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁名單的實(shí)體
B.毒品販賣(mài)活動(dòng)猖獗的地區(qū)
C.FATF發(fā)布的反洗錢(qián)不合作國(guó)家和地區(qū)
D.高端客戶(hù)
A.內(nèi)容的廣泛性
B.對(duì)象的特定性
C.形式的完整性
D.執(zhí)行的強(qiáng)制性
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶(hù)經(jīng)理
D、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。