A、姓名或名稱
B、身份證件或身份證明文件的種類
C、身份證件或身份證明文件的號碼
D、聯(lián)系方式
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B、對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C、不管影響因素如何變化也不必調整等級分類
D、根據(jù)影響因素的變化隨時調整等級分類
A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
A、調查組可以對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料予以封存
B、封存期間，金融機構可以根據(jù)需要轉移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C、調查人員封存文件、資料時，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚、當場開列《反洗錢調查封存清單》
D、調查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描。
A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯(lián)系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限
A、分析
B、管理
C、監(jiān)督
D、檢查
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。