多項選擇題將下列哪些客戶納入低風險等級（）

A.客戶身份資料真實完整，所發(fā)生的交易真實.正常且交易資料完整，交易對手無異常情況，且不存在本辦法規(guī)定的高風險情形的客戶。
B.各級黨的機關(guān).國家權(quán)力機關(guān).行政機關(guān).司法機關(guān).軍事機關(guān).人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍.武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等對公類客戶。


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1.多項選擇題在開展客戶風險等級分類時，哪些屬于風險較高的業(yè)務(wù)（）

A.現(xiàn)金業(yè)務(wù)；
B.金融票據(jù)業(yè)務(wù)；
C.非面對面業(yè)務(wù)，如電子銀行業(yè)務(wù)等；
D.與其他金融機構(gòu)或非金融機構(gòu)合作代理業(yè)務(wù)。

2.多項選擇題根據(jù)《關(guān)于進一步加強人民幣銀行結(jié)算賬戶開立.轉(zhuǎn)賬.現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），單位銀行結(jié)算賬戶向個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過5萬元，且有下列那種可疑交易特征的，開戶網(wǎng)點應(yīng)關(guān)閉其結(jié)算賬戶的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬功能（）

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入.分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D. 賬戶資金金額較大，收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模明顯不符

4.多項選擇題根據(jù)《關(guān)于進一步加強人民幣銀行結(jié)算賬戶開立.轉(zhuǎn)賬.現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），哪種情況下，應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點監(jiān)測對象（ ）

A.同一個人作為具體經(jīng)辦人員辦理多個單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
B.同一個人為多個單位的法定代表人（或負責人）的
C.多個單位的聯(lián)系電話.地址等信息相同的

5.多項選擇題根據(jù)《關(guān)于進一步加強人民幣銀行結(jié)算賬戶開立.轉(zhuǎn)賬.現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），對于法定代表人或單位負責人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，客戶應(yīng)提供（）

A.有關(guān)開戶證明文件
B.被授權(quán)人是本單位員工的證明，如工作證件.單位證明.工資單.勞務(wù)合同等，
C.在授權(quán)書上注明被授權(quán)人為本單位員工等字樣。