中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督（）。

中國人民銀行對金融機構(gòu)有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督的范圍包括（）。

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立、健全本行對（）等各項情況的稽核、檢查制度

中國人民銀行的職責(zé)有（）。

銀行業(yè)金融機構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有（）。

下列機構(gòu)中，應(yīng)該在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的有（）。

瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。

未經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)，任何單位或者個人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動。

商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中，效益型、安全性和流動性同等重要。

被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。