A.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的。
B.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的。
C.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
D.造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的
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A.由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理的,應(yīng)出具加蓋該單位公章的書面申請(qǐng)以及法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件。
B.授權(quán)他人辦理的,應(yīng)出具加蓋該單位公章的書面申請(qǐng)、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件及其授權(quán)書、被授權(quán)人的身份證件。
C.無法出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件,應(yīng)出具加蓋該單位公章的書面申請(qǐng)、該單位的授權(quán)書以及被授權(quán)人的身份證件。
D.持原個(gè)人印鑒與新印鑒就可辦理。
A.撤銷掛失
B.掛失補(bǔ)開
C.掛失銷戶
D.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
A.存折類儲(chǔ)蓄存款的銷戶
B.個(gè)人通知存款的預(yù)約、支取
C.定期儲(chǔ)蓄存款的部分提前支取
D.口頭掛失
E.憑密支取的存折類換折
A.整存整取定期儲(chǔ)蓄存款提前支取
B.定活兩便儲(chǔ)蓄存款實(shí)際存期4個(gè)月
C.定活兩便儲(chǔ)蓄存款實(shí)際存期2個(gè)月
D.零存整取定期儲(chǔ)蓄存款逾期息
A.賬號(hào)或住址
B.姓名
C.存款時(shí)間
D.期限及金額
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請(qǐng)簡(jiǎn)述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對(duì)商業(yè)銀行各個(gè)部門崗位的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
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