A.確認投保人與被保險人的關系；
B.核對投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
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你可能感興趣的試題
A.識別客戶身份；
B.收集客戶信息；
C.了解客戶及其交易目的和交易性質；
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
A.各級公司應按照中國人民銀行及其分支機構等監(jiān)管機構要求出具和報送年度反洗錢審計情況報告
B.對于開展反洗錢審計期間發(fā)現(xiàn)的洗錢線索，內部審計機構應及時形成專題報告，報送公司風險管理部門
C.總公司審計部每年向總裁室和董事會報告審計工作時，應同時報告反洗錢審計工作開展情況
D.總裁室和董事會需每年向國務院報告公司審計工作
A.大額交易報告情況，重點關注報送流程；報送工作及時性、全面性、準確性
B.可疑交易報告情況，重點關注報送流程；報送工作及時性、全面性、準確性；異常交易人工甄別分析的合理性
C.大額和可疑交易檢測指標及參數(shù)設置情況
D.黑名單管理情況。重點關注黑名單信息錄入系統(tǒng)完整性；攔截及回溯審查機制落實情況
A.報送流程
B.各條線人員反洗錢履職情況
C.報送工作及時性、全面性、準確性
D.異常交易人工甄別分析的合理性。
A.投保環(huán)節(jié)、退保環(huán)節(jié)客戶身份識別情況
B.給付和理賠環(huán)節(jié)客戶身份識別情況
C.客戶身份持續(xù)、重新識別情況。
D.委托代辦業(yè)務客戶身份識別情況。
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。