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處理狀態(tài)判斷為“不可疑”和“已合并”事件不能再做“合并”處理。
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按《關于推進反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中的要求,各直屬分行必須在直屬分行配置充足的反洗錢人員,完成可疑交易集中處理。
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反洗錢可疑交易報告集中處理的“反洗錢報告復核崗”設在各省直分行業(yè)務處理中心。
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