單項選擇題發(fā)現(xiàn)支付機構(gòu)存在涉嫌洗錢、恐怖融資或逃稅等可疑交易行為的,應(yīng)及時向()。()

A.人民銀反行洗錢主管部門報告
B.本*行反洗錢主管部門報告
C.公安機關(guān)
D.以上都對


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4.單項選擇題交通銀行支付機構(gòu)客戶備付金存管業(yè)務(wù)管理辦法所稱備付金存管銀行是指可以為支付機構(gòu)辦理客戶備付金的()。

A.跨行收付業(yè)務(wù)
B.本*行收付業(yè)務(wù)
C.他行代收業(yè)務(wù)
D.本*行代收業(yè)務(wù)

最新試題

根據(jù)基層營運主管履職盡責事項要求,營運主管()應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù),以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報的準確和安全有效。

題型:單項選擇題

通過企業(yè)網(wǎng)銀財務(wù)通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照()來簽訂的,該限額只針對用戶層。

題型:單項選擇題

申請電子特轉(zhuǎn)憑證時,備注欄位信息不得超過()個漢字。

題型:單項選擇題

二代KEY默認密碼為()。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后,安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為(),安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為(),金額均需為整數(shù)。

題型:單項選擇題

個人信息相關(guān)資料,需進行()保管。

題型:單項選擇題

各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時處理票據(jù)款項支付,針對提示付款當日()前未予以應(yīng)答的,中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。

題型:單項選擇題

各行應(yīng)安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù),商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。

題型:單項選擇題

在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。

題型:單項選擇題

下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責是()。

題型:多項選擇題