單項(xiàng)選擇題對(duì)涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)（）批準(zhǔn)，可以申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。

A.中國(guó)人民銀行
B.地方政府
C.紀(jì)檢部門(mén)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人


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1.單項(xiàng)選擇題下列屬于中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)職責(zé)的是（）。

A.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
C.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告

2.單項(xiàng)選擇題洗錢(qián)的過(guò)程通常依次分為（）三個(gè)階段。

A.開(kāi)戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段